Penahanan Tan Sri & Rampasan Aset Mewah: Operasi Northern Star

KUALA LUMPUR 22 April 2025: Lima lelaki termasuk usahawan bergelar Tan Sri dan Datuk Seri ditahan dalam satu operasi khas Op Northern Star oleh Pasukan Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram (AMLA) Bukit Aman pada 18 hingga 21 April 2025. Mereka dipercayai terlibat dalam skim pelaburan ponzi MBI International Group yang berpangkalan di sebuah negara jiran.

Menurut Ketua AMLA, Datuk Muhammed Hasbullah Ali, kesemua individu berusia 35 hingga 67 tahun itu adalah proksi dan rakan kongsi pengasas skim pelaburan tersebut.

Sindiket ini menggunakan wang haram untuk membeli pelbagai aset bernilai tinggi, termasuk ladang, kilang dan hartanah komersial.

Butiran Aset Disita: Nilai Melebihi RM3.5 Bilion!

• 3 Dusun Durian: Bernilai RM223,624,167.75
  • Raub, Pahang – 344 hektar
  • Jawi, Pulau Pinang – 5.26 hektar
  • Tasek, Kedah – 13.76 hektar
• 299 Akaun Bank: RM123,614,594.35 dibekukan
• 12 Kenderaan Mewah & seutas jam tangan mewah
• Wang tunai, telefon bimbit, komputer & dokumen penting
• 3 Perniagaan disita:
  • Kilang memproses kelapa sawit – Selama, Kedah
  • Sebuah hotel – Pulau Pinang
  • Syarikat pemaju – Pulau Pinang

Jumlah keseluruhan aset disita: RM3,513,304,957.84

Skim MBI & Amaran Kepada Orang Ramai

Siasatan dengan bantuan notis merah Interpol mendapati 11 juta mangsa dari negara jiran terlibat dalam skim MBI sejak 8 tahun lalu. Namun di Malaysia, hanya 6 laporan polis diterima.

Skim ini tidak melibatkan unsur gengsterisme, tetapi disamarkan sebagai perniagaan sah. Wang yang dikumpul disalurkan ke pelbagai aset mewah yang kini sedang disiasat.

Pesanan PDRM:

• Berwaspada terhadap pelaburan yang menjanjikan pulangan tidak munasabah.
• Jauhkan diri dari sebarang aktiviti yang mencurigakan.
• Laporkan kepada polis jika ada maklumat berkaitan hasil perolehan haram skim MBI.

“Polis akan terus menyiasat dan menahan mana-mana individu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam skim penipuan ini.” – Datuk Muhammed Hasbullah Ali